| :: Ficha Técnica del Recurso: |
Nombre: Lavado de dineroFormato del Recurso: Página Web
Valoración:
- De Navegación: Buena
- De Contenido: 9 de 10
Descripción
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos o blanqueo de dinero).
Detalles
Es el proceso a través del cual el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo) es encubierto. ......
Estado del Recurso: Informar de este recurso roto
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